Banco Madrid autorizou operações a mafiosos e imputados

A denúncia apresentada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposta lavagem de dinheiro na Banca Privada d'Andorra (BPA), não só levou a mais do que possível liquidação da entidade do Principado e sua filial espanhola, Madrid Banco.

Ele também colocou no centro das atenções de quase 80 pessoas e empresas da sua relação, directa ou indirecta, com operações como irregular menos Banco Madrid. Entre eles estão os sete membros do conselho, que têm sido relatados ao Procurador do Ministério da Economia. A Lavagem de Dinheiro Serviço Executivo (Sepblac) concordaram em "abrir um processo disciplinar" contra o ex-time de Madrid Banco - admitiu o bloco de gestão após a intervenção do Banco de Espanha "violação das obrigações de prevenção lei branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. "

Mas, além desses sete pessoas, um relatório Sepblac atrai mais de 70 pessoas físicas e jurídicas, tanto espanhóis e estrangeiros, por sua relação com as operações suspeitas no Banco Madrid. Branqueamento de capitais analisadas entre 2014-152 clientes bancários abril e maio. Estes incluem membros da máfia russa como Andrei Petrov, Governo sénior da Venezuela de Chávez ou gerente de campanha do presidente mexicano Peña Nieto, investigado por financiamento irregular. Vice-presidente da Fundação FC Barcelona e cônsul honorário da Guiné-Bissau em Barcelona, ​​Ramon Palou Godall ou Farmhouse Dolores, empresa Juan Cotino também aparece. O ex-presidente do Parlamento valenciano está relacionado com o "caso Barcenas 'e' trama Gürtel".