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Joseph Pulitzer

quarta-feira, 17 de dezembro de 2014

Índice de risco em lavagem de dinheiro, crimes de financiamento de terror

Qatar ocupa o segundo lugar entre os Estados do CCG com o menor risco de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, o Banco Central vice-governador Sheikh Fahad bin Faisal al-Thani, disse ontem.


Sheikh Fahad fez o anúncio durante um discurso na Tipologias conjuntas MenaFATF / EAG e capacitação Oficina liderada pelo Oriente Médio e Grupo de Acção Financeira Norte da África (MenaFATF) e Grupo Eurásia (EAG) sobre o combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

As tipologias ou técnicas utilizadas para lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo que seriam abordados na oficina incluem "Lavagem de dinheiro através do transporte físico de dinheiro", "Fluxos financeiros ilícitos e do uso de ferramentas de AML / CFT para combater a corrupção", e "Riscos e ameaças de branqueamento de capitais com crimes virtuais ". Citando o 2014 Índice de Basileia AML do Instituto de Governação de Basileia, o xeque Fahad disse Qatar marcou 4,96 pontos em uma escala de 0 (baixo risco) e 10 (alto risco) e um ranking global de 37 dos 162 países.

Na região do GCC (Gulf Conselho de Cooperação), Qatar foi arrastando atrás de Omã, que marcou 4,76 pontos com um ranking global de 29. Outros países árabes de baixo risco incluem Bahrain (5,57 pontos, classificação 69), Arábia Saudita (5,66, 76), Kuwait (6.14, 96) e Emirados Árabes Unidos (6,33, 103).

Por outro lado, os 10 países com maior risco em 2014 Índice de Basileia AML são:
Irão (8,56), Afeganistão (8,53) Camboja (8,39), Tadjiquistão (8,34), Guiné-Bissau (8,25), Iraque (8,22), Mali (8,06), Suazilândia (7,92), Moçambique (7,92) e Myanmar (7,89).

De acordo com o xeque Fahad, 2014 testemunhou "desenvolvimentos graves de segurança", particularmente o crescimento do terrorismo em países vizinhos e do surgimento de novos esquemas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Isso, acrescentou, levou a comunidade global a adoptar resoluções internacionais "para abordar este fenómeno crescente e secar seus recursos."

Dados do Departamento de Estado dos EUA mostrou que o Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial estimam que 2.17tn para 3.61tn, ou 3% a 5% do PIB global total, são lavados anualmente.

Sheikh Fahad observou que as realizações do Qatar em AML / CFT foi o resultado do desenvolvimento de uma estratégia nacional de AML / CFT pela AML Nacional e do Comitê Financiamento do Terrorismo, com o apoio do FMI.

"Da mesma forma, nós actualizamos os planos dos órgãos governamentais e não-governamentais relevantes de acção a fim de promover a eficácia dos regimes AML / CFT em consonância com a abordagem abrangente baseada em risco", disse ele.

O vice-governador destacou que o Qatar estava interessado em juntar-se à comunidade internacional na luta contra o crime organizado transnacional. O país, acrescentou, tem "expressado seu pleno apoio" às recomendações emitidas pelo Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) sobre lavagem de dinheiro.

"Qatar também apoia os projectos propostos por os EUA durante a reunião plenária do GAFI realizada em Paris em Outubro de 2014, que tem como objectivo estudar as fontes de financiamento das organizações terroristas através de uma equipe conjunta encabeçada por os EUA e Turquia", disse ele.

Em abril de 2009, o xeque Fahad disse Qatar juntou vários países doadores, em que cria o Fundo FMI tópica Trust (TTF), que tinha por objectivo proporcionar à comunidade internacional uma assistência técnica em matéria de AML / CFT.

"Qatar continua a fornecer um forte apoio para o TTF na sua segunda fase para 2014-2019 após o grande sucesso alcançado pelo projecto em sua primeira fase, que foi traduzido na realização de vários projectos que promoveram regimes AML / CFT em muitos países ao redor o mundo ", observou ele.

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